Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»<BR>19.10.2023 12:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, ул Профессора Попова, д. 23, литера А, помещ. 5-Н, офис 405</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847243640</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806274553</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24484-J</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38043</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум и результаты голосования: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» - 5 человек. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров : </P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Положение «О внутреннем аудите»  Общества. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято. </P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу повестки дня: назначить на должность начальника отдела внутреннего аудита Общества в форме приказа Гончарову Ольгу Алексеевну. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято. </P>
<P>
</P>
<P>По третьему вопросу повестки дня: Предварительно утвердить  условия трудового договора № 12 от 19.10.2023 года с начальником отдела внутреннего аудита Общества. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения : 19.10.2023 года</P>
<P>
</P>
<P>2.4.Дата составления и номер протокола  заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения : 19.10.2023 года, протокол №24</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Т.Н. Фомина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.10.2023г.</P>